केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने धोखाधड़ी के मामले में मुंबई के एक शीर्ष डेवलपर को गिरफ्तार किया है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक से कथित तौर पर 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। रोहन लाइफस्पेसेज लिमिटेड के हरेश मेहता के रूप में पहचाने जाने वाले दक्षिण मुंबई के डेवलपर को सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पकड़ा था।
सीबीआई की ईओडब्ल्यू मुंबई इकाई ने आरआरएल के निदेशकों विजय गुप्ता और अजय गुप्ता के खिलाफ बैंक की ठाणे शाखा से प्राप्त शिकायत पर मामला दर्ज किया।
मेहता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, राजपूत रिटेल लिमिटेड (आरआरएल) नाम की एक फर्म के निदेशकों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद 2016 में जांच शुरू की गई थी। शिकायत में कहा गया है कि फर्म आरआरएल के निदेशकों ने एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) से ऋण लिया और बैंक को 280 करोड़ रुपये का धोखा दिया।
शिकायत में कहा गया है कि आरआरएल और उसके निदेशकों ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अपने अभियुक्तों के साथ साजिश रची और विभिन्न अवसरों पर बैंक से तीन ऋण प्राप्त किए। आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और बैंक से 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जुलाई 2018 में सीबीआई ने मामले में चार्जशीट पेश की।
इसके अलावा, मामले की जांच में रोहन लाइफस्पेसेज लिमिटेड और रोहन कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड के हरेश मेहता की भूमिका थी।
जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा मेहता और रूबी मिल्स लिमिटेड के कार्यालयों और आवासों पर तलाशी ली गई।
जांच से पता चला कि नवंबर 2011 में आरआरएल को कुल 149 करोड़ रुपये के ऋण और 16 करोड़ रुपये के एक अन्य अल्पकालिक ऋण के लिए भवन, द रूबी की तीन मंजिलों पर परिसर की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था।
फरवरी 2012 में रूबी मिल्स लिमिटेड के खातों में कुल 155 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्राप्त हुई थी।
मेहता की हिरासत के विस्तार का विरोध करते हुए, उनके वकीलों ने तर्क दिया कि उन्होंने एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया था और यह जांच 2016 में दर्ज एक मामले से संबंधित थी।
वकील ने यह भी उल्लेख किया कि यह मेहता नहीं थे जो किसी भी प्रकार की जालसाजी या दस्तावेजों के निर्माण या धोखाधड़ी में शामिल थे और कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी अवैध थी।